ការចាប់ខ្លួនមូលធននិយមដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងគម្រោងគណនេយ្យសេះអន្តរជាតិ។
ថៃ៖ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកណ្តាល (CIB) ដោយនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច (OCEC) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ទោ Phasakorn Naphachote ស្នងការរង ៣ PCC, វរសេនីយ៍ទោ Woraphot Lalitjirakul ស្តីទី Lt លោកវរសេនីយ៍ទោ រត្ន័ ចំរើនរ៉ាម ប៉ុស្តិ៍នគរបាលលេខ៣ ការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្ត។ លោក Pairoj Rangsiwarak ស្នងការរង (ព.) កងវរសេនាតូចទី៣ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ លោកវរសេនីយ៍ទោ Krairat Thiamyot មេបញ្ជាការរងកងវរសេនាតូចទី៣ ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ។
រួមគ្នាចាប់ខ្លួន ជនសង្ស័យចំនួន០២នាក់៖
១)ឈ្មោះ MR.LIM CHIN អាយុ៣៨ឆ្នាំ សញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ី។ ជនជាប់ចោទតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៧៣៨/២៥៦៧
ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលត្រូវតែរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស។ «រួមគ្នាលាងលុយ»
២) កញ្ញា សៅ វល័ក្ខ សញ្ជាតិថៃ ជាប់ចោទតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៧៤២/២៥៦៧ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលត្រូវតែរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពក្នុងបទល្មើស។
កន្លែងចាប់ខ្លួន ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអន្តោរប្រវេសន៍សាដាវ ភូមិទី៧ ផ្លូវកានណាវ៉ានិត ឃុំសំណាកខម ស្រុកសាដាវ ខេត្តសុងក្លា
កាលៈទេសៈមន្ត្រីនគរបាលសង្កាត់លេខ៣ ការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបានឃាត់ខ្លួនឈ្មោះ លឹម ចិន អាយុ៣៨ឆ្នាំ ។
សញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ី នៅច្រកទ្វារអន្តោប្រវេសន៍សាដាវ ខេត្តសុងក្លា តាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៧៣៨/២៥៦៧។
ពីបទ «សមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់» ពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃ
ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានពង្រីកលទ្ធផលចាប់ខ្លួន។ កញ្ញា សៅ វល័ក្ខ ភរិយាលោក លឹម ឈីន តាមដីកាចាប់ខ្លួនលេខ ៥៧៤២/២៥៦៧ ក្នុងបទចោទដដែល។ ការចាប់ខ្លួននេះគឺជាលទ្ធផលនៃការត្អូញត្អែរពីជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឱ្យវិនិយោគតាមរយៈកម្មវិធី “Nicshare” និង “ComonApps” ដែលអះអាងថាទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន។ ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគេ។ ដោយការក្លែងបន្លំមនុស្សល្បីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាគហ៊ុនដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត។ វិនិយោគលើភាគហ៊ុនថៃ និងបរទេសតាមរយៈកម្មវិធី “Nicshare” ដែលជាកម្មវិធីក្លែងក្លាយក្នុងដំណាក់កាលដំបូង វិនិយោគិនអាចរកប្រាក់ចំណេញ និងដកប្រាក់បានខ្លះ។ ធ្វើឱ្យជនរងគ្រោះមានជំនឿនិងវិនិយោគបន្ថែមទៀត។ ប៉ុន្តែនៅពេលវិនិយោគកាន់តែច្រើន ក្រុមក្មេងទំនើងបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឱ្យដកប្រាក់នោះទេ ។
ការអះអាងថាថ្លៃសេវានិងពន្ធត្រូវតែត្រូវបានបង់មុន។ ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាពាក្យសុំនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ SEC ហើយមនុស្សជាង ៥០ នាក់ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដែលបាត់បង់ប្រាក់សរុបជាង ៨០០ លានបាត ធ្វើការបោកប្រាស់ក្នុងវិស័យជាច្រើន។ រួមទាំងមានប្រាក់ជាង ៥,០០០ លានបាតនៅក្នុងចរាចរក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋជន តុលាការក៏បានស្នើសុំឱ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង ៥០ នាក់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះ។
ជនជាប់ចោទត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកនេះ។ ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំចលនា ជាមួយនឹងផែនការបោកប្រាស់ដ៏ស្មុគស្មាញ និងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដំណើរការ រួមទាំងការផ្ទេរប្រាក់ពីជនរងគ្រោះតាមរយៈគណនីធនាគារជាច្រើន។ មុនពេលប្រើលុយដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណ USDT និងផ្ទេរវាតាមឌីជីថល។ នេះធ្វើឱ្យការតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិពិបាក។
លើសពីនេះ មន្ត្រីបានបើកប្រតិបត្តិការ “ក្រុមហ៊ុន GHOST” ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនីតិបុគ្គលជាង ២០០ នៅទូទាំងប្រទេស។ គេបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មពិតប្រាកដ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបើកគណនីសេះ និងគាំទ្រការលាងលុយកខ្វក់។ ប្រការនេះនាំឱ្យឈានដល់ការស្រាវជ្រាវរកឃើញក្រុមហ៊ុនគួរឱ្យសង្ស័យនៅ៦ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេស ។ រួមជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កត្តានេះនាំឱ្យមានការប្រមូលភស្តុតាង និងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងចលនានេះ ។
តាមការសាកសួរជនជាប់ចោទទាំង២នាក់ លោកបានសារភាពថា លោកពិតជាបានជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបើកក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គល ដើម្បីបើកគណនីធនាគារ។ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងលក់ទៅឱ្យអ្នកដ៏ទៃ វាមានបណ្តាញអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងអាស៊ាន។ តាមការស៊ើបអង្កេតលើផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ បានរកឃើញថា គណនីនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទ ល្បែងអនឡាញ និងអាជីវកម្មពណ៌ប្រផេះ បច្ចុប្បន្នលទ្ធផលកំពុងត្រូវបានពង្រីកដើម្បីតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត។
